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2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

來(lái)源： 公司內(nèi)部

發(fā)布時(shí)間：2020-09-29 09:39

公告編號(hào)：2020-046

證券代碼：832175 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方碳素 主辦券商：國(guó)泰君安

平頂山東方碳素股份有限公司

2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 9 月 29 日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東方碳素會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：楊遂運(yùn)

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

公司本次股東大會(huì)的召集符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 8 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)58,565,767 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 67.32%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；

4.公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

公告編號(hào)：2020-046

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于與國(guó)泰君安證券股份有限公司簽署解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》

1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見(jiàn)2020年9月14日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-022）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,565,767 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決的情形。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司與國(guó)都證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見(jiàn)2020年9月14日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-022）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,565,767 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決的情形。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司與國(guó)泰君安證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說(shuō)明報(bào)告的議案》

1.議案內(nèi)容：

公告編號(hào)：2020-046

議案內(nèi)容詳見(jiàn)2020年9月14日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-022）。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 58,565,767 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及回避表決的情形。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理更換公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商相關(guān)事宜的議案》

議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見(jiàn)2020年9月14日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《平頂山東方碳素股份有限公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2020-022）。

關(guān)鍵詞：

2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告